ΝΕΑ
-
31/07/2023BNK DEVELOPMENT ΓΕΜΗ: 116320001000
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Β.N.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία ««Β.N.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 28η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας (οδός Λ. Συγγρού 184 – Καλλιθέα Αττικής) προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022) και των επ’ αυτών αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου . 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις κατά την χρήση 2022. 3. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Γενικό Διευθυντή και στους λοιπούς Διευθυντές, ως και τους αντικαταστάτες αυτών, να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις υπαγόμενες στους σκοπούς της εταιρείας και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων ή άλλων Εταιρειών, ή ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 4. Χορήγηση αδείας κατ’ άρθρα 23α του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, για σύναψη ή παράταση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών και μελών του Δ.Σ. ως και Δ/ντών. 5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου για το υπόλοιπο χρόνο, 6. Εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Λ. Συγγρού αρ. 184 – Καλλιθέα Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα τους τίτλους των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Με τήρηση της παραπάνω προθεσμίας πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία οι τυχόν αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών, ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης τυχόν εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ’ αυτή μετά από σχετική άδειά της. Καλλιθέα 12/5/2023 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΑΛΟΒΡΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ